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Explican los cargos que enfrentan, las posibles consecuencias legales y las opciones de defensa disponibles.

Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.

one. Colocación de capitales en el mercado: en esta etapa se coloca fileísicamente el dinero negro dentro del sistema financiero nacional o internacional.

Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Para tal supuesto, destacamos que el librador necesita libras para poder realizar compras en Inglaterra, para ello cuenta con la ayuda del intermediario para que se las pueda facilitar a un menor coste.

El automobile blanqueo se define como el blanqueo de capitales que tenga su origen en un hecho delictivo cometido por el propio blanqueador.

Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento lawful del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.

El afloramiento de cantidades de dinero de cierta importancia, respecto del que no se ofrece suficiente justificación

one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a Check This Out la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o area.

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